سيدكو الفوركس من نيجيريا المحدودة - ترانزوسان

ترانزوسان & # 8211؛ المزيد من تيبس وخدمات البريد السريع.
التالي في تحليل إجراءات إنفاذ كوستومزغيت هو ترانزوسان. يتضمن هذا الإجراء الإنفاذ المزيد من نصائح تيبس النيجيرية وخدمات البريد السريع (نعم، تقرأ هذا الحق، وهو إجراء فرضية لمكافحة الرشوة من قبل فكبا يتضمن خدمات البريد السريع).
انظر هنا للحصول على الوظيفة السابقة على إجراء إنفاذ مياه الشرب هنا للحصول على الوظيفة السابقة على إجراءات الإنفاذ نوبل وهنا للمنصب السابق على إجراء إنفاذ غلوبالزانتاف.
وشملت إجراءات إنفاذ ترانزوسان كلا من عنصر وزارة العدل والمجلس الأعلى للتعليم. وبلغ مجموع مبلغ التسوية حوالي 20.7 مليون دولار (13.4 مليون دولار غرامة جنائية من خلال اتفاق الادعاء المؤجل من وزارة العدل؛ و 7.2 مليون دولار في حالة التقصير والفائدة من خلال شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات).
وشملت إجراءات إنفاذ وزارة العدل المعلومات الجنائية (هنا) المرفوعة ضد شركة ترانس أوشن (& # 8220؛ ترانزوسان & # 8221؛) التي & # 8220؛ كانت شركة جزر كايمان مع مكاتبها التنفيذية الرئيسية في جزر كايمان وفي هيوستن بولاية تكساس . & # 8221؛ تم تداول الأوراق المالية عبر ترانزوسان & # 8217؛ في بورصة نيويورك. كما هو مبين في المعلومات، & # 8220؛ في ديسمبر 2008، أكملت ترانزوسان الاندماج بين ترانزوسان المحدودة، ترانزوسان شركة، التي كانت الشركة القابضة الأم السابقة، و ترانزوسان كايمان المحدودة ونتيجة للاندماج، أصبح ترانزوسان وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ترانزوسان المحدودة، وهي شركة سويسرية لها مكاتب تنفيذية رئيسية في فيرنير، سويسرا. & # 8221؛ (انظر هنا).
تم حل التهم الجنائية الموجهة ضد ترانسوسان من خلال اتفاق الادعاء المؤجل (هنا) بين وزارة العدل وشركة ترانزوسان وشركة ترانزوسان المحدودة & # 8220؛ نيابة عن شركتها التابعة المملوكة بالكامل ترانزوسان. & # 8221؛
ومرة أخرى، تتعلق المعلومات الجنائية بقواعد وأنظمة نيجيريا المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسفن و & # 8220؛ إذن الاستيراد المؤقت & # 8221؛ (& # 8220؛ & # TIP 8221؛). لمزيد من المعلومات حول عملية تيب انظر هنا.
وتشمل كيانات ترانزوسان ذات الصلة شركة سيدكو فوريكس نيجيريا المحدودة (& # 8220؛ سفنل & # 8221؛)، وهي كيان نيجيري تملكه شركة ترانزوسان بنسبة 60٪، وشركة ترانزوسان لخدمات الدعم المحدودة المحدودة (& # 8220؛ تسنل & # 8221؛) وهي مملوكة بالكامل النيجيرية التابعة لشركة ترانس أوشن.
وفقا للمعلومات، بين فبراير 2002 ويناير 2003، & # 8220؛ في ثلاث مناسبات عندما انتهت تيب (وملحقات تيب ذات الصلة) لتلاعب نيجيريا، وكيل الجمارك 1 [كيان نيجيري التي قدمت الشحن، التخليص الجمركي، النقل والخدمات اللوجستية العامة للشركات التي تعمل في نيجيريا و سفنل & # 8217؛ s وكيل الجمارك في نيجيريا بين 2002 و # 8211؛ يوليو / تموز 2007] ووكيل الجمارك 2 [كيان نيجيري قدم، من بين أمور أخرى، خدمات التخليص الجمركي والشحن وخدمات الدعم لشركات خدمات النفط والغاز العاملة في نيجيريا وواحدة من وكلاء الجمارك في نيجيريا و [تسنل & # 8217] ، ومعرفة سفنل، تشارك في عملية الحصول على أوراق كاذبة على سفنل & # 8217؛ s نيابة عن تجنب الوقت والتكلفة والمخاطر المرتبطة تصدير الحفار وإعادة استيراده إلى المياه النيجيرية. & # 8221؛ وتزعم المعلومات أن وكيل الجمارك 1 ووكيل الجمارك 2، ومعرفة سفنل، حصلا على وثائق مزورة تبين أن الحفارة قد تم تصديرها جسديا وإعادة استيرادها، في حين أن الحفارة ظلت في نيجيريا . & # 8221؛
وبالإضافة إلى ذلك، تدعي المعلومات أن ما بين مايو 2007 ويونيو 2007، & # 8220؛ وكيل الجمارك 2، ومعرفة تسنل، تشارك في عملية الحصول على الأوراق كاذبة نيابة عن تسنل للحصول على تلاعب آخر. & # 8221؛ وفقا للمعلومات، & # 8220؛ وكيل الجمارك 2، ومعرفة تسنل، الحصول على الوثائق التي تعكس أن الحفارة قد تم تصديرها جسديا وإعادة استيرادها، عندما، في الواقع، وقد ظلت تلاعب في نيجيريا. & # 8221 .
وتزعم المعلومات أن موظفي شركة سفنل و تسسنل & أمب؛ 820؛ كانوا على دراية باحتمال كبير بأن بعض دفعات الرشوة قد قام بها وكيل الجمارك 1 ووكيل الجمارك 2 إلى دائرة الجمارك النيجيرية (& # 8220؛ نس & # 8220؛ 8221؛) المسؤولين لحل هذه القضايا. & # 8221؛ وتزعم المعلومات أن "المبالغ المخصصة لتسديد المبالغ المدفوعة نيابة عن سفنل و تسسنل، قدمت فواتير إلى سفنل و تسسنل بدون وثائق داعمة و # 8221؛ وأن & # 8220؛ ترانزوسان نيجيريا، بدورها، سددت هذه الجهات الجمركية عن النفقات. & # 8221؛
وفقا للمعلومات، تم تسديد المدفوعات إلى وكيل الجمارك 1 و وكيل الجمارك 2 كما & # 8220؛ الشحن والشحن / رسوم البريد السريع & # 8221؛ أو & # 8220؛ كريوبوات، وركبوات، توغ هير & # 8221؛ (في حالة الوكيل 1) و & # 8220؛ مصروفات التشغيل المتنوعة & # 8221؛ (في حالة وكيل الجمارك 2) في ترانزوسان نيجيريا & # 8217؛ s الكتب والسجلات التي تم إدراجها بعد ذلك في ترانزوسان و رسكو؛ ق البيانات المالية في نهاية السنة المقدمة إلى المجلس الأعلى للتعليم.
ووفقا للمعلومات، & # 8220؛ من خلال التحايل بشكل فاضح على متطلبات تيب في عامي 2002 و 2007، تمكنت ترانزوسان، من خلال ترانزوسان نيجيريا، من مواصلة عمليات الحفر باستخدام [بعض الحفارات] التي كان من المفترض أن تكون قد أزيلت مؤقتا من المياه النيجيرية. # 8221؛ ووفقا للمعلومات، & # 8220؛ ونتيجة لذلك، تمكنت ترانزوسان من الحصول على أرباح صافية بلغت نحو 2،129،839 دولار تقريبا على عمليات الحفر التي [و # 8230؛] وإلا كان سيتم تعليقها بسبب عدم الامتثال لمتطلبات تيب النيجيرية . & # 8221؛
أما فيما يتعلق بالتعبير عن خدمات البريد السريع، فإن المعلومات تنص على أن & # 8220؛ واحدة من الخدمات التي تقدمها [بانالبينا] كانت خدمة البريد السريع من الباب إلى الباب التي عجلت استيراد السلع والمعدات إلى نيجيريا. & # 8221؛ وفقا للمعلومات، & # 8220؛ خدمة صريحة تنطوي على دفع الرشاوى من قبل [بانالبينا] للمسؤولين نس لتفادي عملية التخليص الجمركي العادي ودفع الرسوم والضرائب الرسمية. & # 8221؛
وتزعم المعلومات أن العديد من موظفي ترانزوسان نيجيريا كانوا على علم بأن خدمة البريد السريع في نيجيريا لم تكن متوافقة مع القانون المحلي، ولكن على الرغم من هذا، & # 8220؛ سفنل و تسسنل استخدام خدمة البريد السريع عشر مرات بين أغسطس 2005 و 23 سبتمبر، 2005 عندما كانوا على علم أو كانوا على علم باحتمال كبير بأن خدمة البريد السريع ستقدم دفع رشوة للمسؤولين النيجيريين لتجنب الرسوم الجمركية المطبقة. & # 8221؛ وفقا للمعلومات، & # 8220؛ ونتيجة لذلك، تجنب سفنل و تسسنل بشكل فاشل دفع 37،781.73 دولار في الرسوم الجمركية المطبقة على شحنات العناصر هذه. & # 8221؛ رسوم المعلومات التي سفنل و تسسنل & # 8220؛ سجلت زورا المدفوعات إلى خدمة البريد السريع كما & # 8216؛ الشحن الجوي & # 8217؛ في كتبهم وسجلاتهم & # 8221؛ وأن هذه المعاملات قد أدرجت بعد ذلك في بطاقات ترانس أوشن & # 8217؛ s سيك.
واستنادا إلى السلوك المذكور أعلاه، اتهمت وزارة العدل ترانزوسان بالتآمر لانتهاك أحكام قانون مكافحة الفساد والرشوة والسجلات والأوامر والسجلات والمحاكمات المرتكبة لمكافحة الرشوة وانتهاكها عمدا لأحكام القانون والسجلات والأوراق المالية.
وفقا للمعلومات الجنائية، & # 8220؛ كان موظفو ترانزوسان نيجيريا يعرفون أو كانوا على بينة من احتمال كبير أن [بانالبينا] كان يدفع رشوة لمسؤولي الجمارك النيجيرية نيابة عن سفنل و تسسنل لتسبب هؤلاء المسؤولين على تجاهل بعض التنظيمات الجمركية والمتطلبات المتعلقة باستيراد السلع والمواد إلى نيجيريا لاستخدامها في أجهزة ترانزوسان & # 8217 في نيجيريا، وسعت إلى استرداد التكاليف من سفنل و تسسنل لهذه المدفوعات. & # 8221؛
ووفقا للمعلومات، ارتكب بعض المتآمرين الذين لم يكشف عن اسمهم أعمالا علنية مختلفة لتعزيز المؤامرة بما في ذلك مدير عمليات جروب ترانس أوشن في نيجيريا من أغسطس / آب 2001 إلى يناير / كانون الثاني 2004 وكيلا لشركة & # 8220؛ المصدر & # 8217؛ 8221؛]، المدير التنفيذي B [مواطن فرنسي كان مسؤولا عن إقليم أفريقيا عبر ترانس أوشن، بما في ذلك عمليات الحفر البحرية في نيجيريا، وكيلا لشركة & أمب؛ 8220؛ المصدر & # 8221؛]، كبير التنفيذيين A [دائم مقيم في الولايات المتحدة من عام 2005 حتى يوليو 2007 و & # 8220؛ قلق داخلي & # 8221؛ بالإضافة إلى وكيل & # 8220؛ المصدر & # 8221؛].
اتفاق الادعاء المؤجل.
وعملا بقرار إدارة الشؤون السياسية، اعترفت ترانس أوشن بأنها قبلت وأقرت بأنها مسؤولة عن أفعال موظفيها وموظفيها وشركاتها الفرعية ووكلائها على النحو المبين أعلاه.
مدة ولاية دبا هي ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وتنص على أن وزارة العدل دخلت في اتفاق & # 8220؛ استنادا إلى الحقائق والظروف الفردية & # 8221؛ من القضية و ترانزوسان. ومن بين العوامل المذكورة ما يلي.
بدأ موظفو ترانزوسان و ترانزوسان في نيجيريا فورا بإجراء تحقيق داخلي في التعاملات بين عمليات ترانزوسان و نيجيريا و بانالبينا بعد أن أصبحوا على بينة من المعلومات التي تشير إلى مشاكل محتملة مع [بانالبينا]
& # 8220؛ توسعت ترانزوسان تحقيقاتها الداخلية إلى العديد من العمليات والمناطق في العالم خارج نيجيريا حيث لم يتم الإبلاغ عن سوء السلوك أو يشتبه، وأفادت جميع النتائج ذات الصلة إلى ثك دسبارتمنت؛ & # 8221؛
& # 8220؛ وهي شركة تابعة لشركة ترانزوسان المحدودة، ترانسوسان أوفشور أوفيرواتر.
شركة الحفر، تعيين رئيس جديد للامتثال مع خبرة كبيرة في أخلاق الشركات وسياسات الامتثال لمكافحة الفساد. مسؤول الامتثال، وهو ضابط في ترانزوسان المحدودة، هو المسؤول عن الإشراف على الامتثال ل ترانزوسان المحدودة وجميع الشركات التابعة لها والشركات التابعة لها، بما في ذلك ترانزوسان؛ & # 8221؛
أنشأت شركة ترانسوسان المحدودة فريقا خاصا للتدقيق الداخلي من مدققين مدربين تدريبا جيدا للتركيز على الاحتيال، ومطابقة قانون الممارسات الفيدرالية فكبا، ومسائل مكافحة الرشوة في عمليات ترانزوسان المحدودة في جميع أنحاء العالم. & # 8221؛
أصدرت شركة ترانزوسان المحدودة سياسة امتثال منقحة من قانون الممارسات الفيدرالية (فكبا) ونقحت مدونة قواعد السلوك، ووضعت برنامجا تدريبيا على مستوى العالم لفائدة شركاتها & # 8217؛ الموظفين، ونفذت عملية محددة بعناية العناية الواجبة للإبقاء على طرف ثالث مقدمي الخدمات وشركاء الأعمال التي تتفاعل مع المسؤولين الحكوميين؛ & # 8221؛
& # 8220؛ تعاونت ترانزوسان وشركة ترانزوسان المحدودة مع تحقيقات الإدارة، بما في ذلك تبادل جميع نتائج التحقيق ذات الصلة وتوفير العديد من الموظفين الحاليين والسابقين؛ & # 8221؛
& # 8220؛ وافقت شركة ترانزوسان وشركة ترانزوسان المحدودة على إجراء المزيد من العلاج.
وافقت شركة ترانزوسان وشركة ترانزوسان المحدودة على تقديم تقرير مكتوب إلى الإدارة حول ما أحرزته من تقدم وخبرة في الحفاظ على سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة بها، وعند الضرورة والملائمة، وتعزيزها؛ & # 8221؛
وافقت شركة ترانزوسان وشركة ترانزوسان المحدودة على مواصلة التعاون مع الإدارة في أي تحقيق جار بشأن سلوك شركة ترانزوسان ومديريها وموظفيها ووكلائها ومستشاريها والمتعاقدين معها والمقاولين من الباطن والشركات التابعة لها وأي جهات تابعة لها تسيطر عليها فيما يتعلق بالانتهاكات من فكبا. & # 8221؛
وكما هو منصوص عليه في قانون الشؤون السياسية، فإن النطاق الدقيق لما ورد أعلاه يصف السلوك بموجب تعليمات إصدار الأحكام الأمريكية 16.8 مليون دولار إلى 33.6 مليون دولار. ووفقا لاتفاق السلام الشامل، وافقت ترانزوسان وترانس أوشن على أن ترانزوسان ستدفع غرامة مالية قدرها 13.44 مليون دولار & # 8211؛ 20٪ أقل من الحد الأدنى للمبلغ الإرشادي.
كما هو المعيار في اتفاقات التجارة الفيدرالية (فكبا)، وافقت شركة ترانزوسان وشركة ترانزوسان المحدودة على عدم تقديم أي بيان عام & # 8220؛ مما يتناقض مع قبول المسؤولية من قبل ترانزوسان و ترانزوسان Ltd. كما هو موضح & # 8221؛ في اتفاقیة دبا و ترانزوسان و ترانزوسان لت. وافقت أیضا علی إصدار بیان صحفي فقط فیما یتعلق باتفاقیة دبا إذا لم تعترض وزارة العدل علی الإفراج.
تتعلق شكوى المجلس الأعلى للتعليم (هنا) بنفس المجموعة الأساسية من الوقائع كما هو مبين في دبا دوج و دسا، بالإضافة إلى بعض الادعاءات الإضافية.
وباختصار، زعم المجلس الأعلى للتعليم & # 8220؛ من 2002 إلى 2007 على الأقل، أن ترانزوسان قامت بدفع مبالغ غير مشروعة من خلال موظفي الجمارك إلى مسؤولي الحكومة النيجيرية لتوسيع حالة الاستيراد المؤقتة لحفاراتها للحصول على أوراق مزورة مرتبطة بحفاراتها ، والحصول على تصاريح التخليص الداخلية لحفاراتها وتسجيل السندات. & # 8221؛
وزعم المجلس الأعلى للتعليم أيضا ما يلي. & أمب؛ 8220؛ قدمت ترانزوسان مدفوعات غير مشروعة من خلال شركة بانالبينا العالمية للنقل المحدودة المحدودة. بانكوريه خدمة البريد السريع للمسؤولين الحكوميين النيجيريين لتسريع استيراد مختلف السلع والمعدات والمواد إلى نيجيريا. وفي معظم الحالات، لم تدفع الرسوم الجمركية على هذه الأصناف إما بانالبينا أو ترانزوسان. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت ترانسوسان مدفوعات غير مشروعة من خلال بانالبينا إلى المسؤولين الحكوميين النيجيريين لتسريع إيصال الأدوية والمواد الأخرى إلى نيجيريا. وكانت مكاسب ترانزوسان & # 8217؛ s الإجمالية من السلوك حوالي $ 5،981،693. & # 8221؛
وفقا للشكوى، بانكورير، هو & # 8220؛ خدمة البريد السريع الباب إلى الباب التي تديرها بانالبينا & # 8221؛ وتزعم الشكوى أن ترانزوسان استخدمت بانالبينا و بانكوريه & # 8220؛ لتسريع تسليم البضائع واستيراد البضائع إلى نيجيريا دون أن تدفع دائما الواجبات المنطبقة للحكومة النيجيرية. & # 8221؛
أما فيما يتعلق ب تيبس وحركة الحفارات، فإن الشكوى تدعي أن المدفوعات غير المشروعة عبر ترانزوسان من خلال موظفي الجمارك إلى مسؤولي الحكومة النيجيرية تجنبت & # 8220؛ تكاليف نقل ما يقرب من 1،088،985 $ وكسب أرباح حوالي $ 3،172،378. & # 8221؛
تدعي شكوى سيك أيضا أن & # 8220؛ جعلت ترانزوسان المدفوعات غير المشروعة بلغ مجموعها 207،170 دولار إلى وكيل الجمارك 2 لما تم وصفه في الفواتير كما & # 8220؛ التدخل الجمركي & # 8221؛ رسوم تتعلق بست منصات. & # 8221؛ ووفقا للشكوى، فإن المدفوعات تضمن أن 'ترانزوسان' يمكن أن تعمل منصاتها في المياه النيجيرية دون الأوراق المناسبة ودون الامتثال لمتطلبات القانون المحلي. & # 8221؛
وفيما يتعلق بانالبينا وبانكوريه، ذكرت شكوى المجلس الأعلى للتعليم أن & # 8220؛ من يناير 2002 إلى سبتمبر 2005، استخدمت ترانسوسان بانكوريه 404 مرات لاستيراد مختلف السلع والمواد إلى نيجيريا دون دفع أي رسوم جمركية للحكومة النيجيرية. & # 8221؛ وفقا للشكوى، & # 8220؛ مجموع الرسوم الجمركية التي تجنبها ترانزوسان من خلال استخدام بانكوريه لشحنات 404 إلى نيجيريا حوالي 1،480،419 $. & # 8221؛
وأخيرا، تدعي شكوى سيك أن & # 8220؛ وبصرف النظر عن استخدامه من بانكورير، كما استخدمت ترانسوسان بانالبينا لتسريع تسليم الأدوية وغيرها من السلع إلى نيجيريا. & # 8221؛ وتشير الشكوى إلى أن & # 8220؛ دفعت ترانزوسان المدفوعات إيليكت من خلال بانالبينا لمسؤولي الحكومة النيجيرية لاستيراد هذه السلع بلغ مجموعها 32،741 $. & # 8221؛
واستنادا إلى السلوك المذكور أعلاه، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بشحن المياه العادمة مع انتهاك قانون مكافحة الفساد والفساد والكتب والسجلات وأحكام الرقابة الداخلية.
أما بالنسبة للضوابط الداخلية للشركة، فإن شكوى سيك تنص ببساطة على ما يلي. & # 8220؛ & # 8230؛ ويظهر مدى ومدة المدفوعات غير السليمة للمسؤولين النيجيريين، والتسجيل غير الصحيح لهذه المدفوعات في كتب وسجلات ترانزوسان & # 8217، وفشل إدارة ترانزوسان & # 8217 في الكشف عن هذه المخالفات، و المشاركة الفعلية لبعض أعضاء الإدارة العليا، فشلت ترانزوسان في وضع والحفاظ على نظام فعال من الضوابط الداخلية لمنع أو كشف هذه الانتهاكات. & # 8221؛
دون قبول أو رفض إدعاءات المجلس الأعلى للتعليم، وافقت ترانزوسان على دفع الخلاف و الحكم المسبق الفائدة من 7،265،080 $. .
المحامي السابق قسم الاحتيال دوج ريتشارد سميث (هنا) (فولبرايت & # 038؛ جاورسكي لب) ممثلة ترانزوسان.

نظرة عامة على الشركة من سيدكو الفوركس نيجيريا المحدودة.
نبذة عن الشركة.
تعمل شركة سيدكو فوريكس نيجيريا ليميتد في قطاع النفط والغاز. وتقع الشركة في نيجيريا. شركة سيدكو فوريكس نيجيريا المحدودة تعمل كشركة تابعة لشركة ترانزوسان المحدودة
المديرون الرئيسيون لشركة سيدكو فوريكس أوف نيجيريا ليميتد.
سيدكو الفوركس نيجيريا المحدودة ليس لديها أي المديرين التنفيذيين المسجلين.
شركات خاصة مماثلة حسب الصناعة.
معاملات الشركات الخاصة الأخيرة.
يتم إنشاء وإدارة المعلومات والبيانات المعروضة في هذا الملف الشخصي من قبل S & P الاستخبارات السوق العالمية، وهي فرع من S & P العالمية. بلومبرغ لا إنشاء أو السيطرة على المحتوى. للاستفسار، يرجى الاتصال S & P غلوبال ماركيت إنتليجانس مباشرة عن طريق النقر هنا.
أسعار الأسهم.
يتم تأجيل بيانات السوق 15 دقيقة على الأقل.
الشركات الخاصة الأكثر بحثا.
التعليقات المالية.
روابط إعلانية.
تصفح الشركات أ ب ج ج ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ 0- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
فقط ممثل الشركة قد يطلب تحديثا لملف الشركة. وستكون هناك حاجة إلى الوثائق.
للاتصال سيدكو الفوركس نيجيريا المحدودة، يرجى زيارة -. يتم توفير بيانات الشركة من قبل S & P الاستخبارات السوق العالمية. يرجى استخدام هذا النموذج للإبلاغ عن أية مشكلات في البيانات.
تتطلب جميع تغييرات البيانات التحقق من المصادر العامة. يرجى تضمين القيمة أو القيم الصحيحة ومصدر يمكننا التحقق منه.

سيدكو فوريكس أوف نيجيريا لت - ترانزوسان
دوكيت أو رقم القضية: 10-كر-00768.
وكالة الادعاء: وزارة العدل الأمريكية.
اسم محامي الادعاء: خوسيه أنجل مورينو، الولايات المتحدة المحامي دينيس ج. ماكنيرني، رئيس قسم الاحتيال، الشعبة الجنائية آدم ج. صفوت، مساعد رئيس قسم الاحتيال، الشعبة الجنائية ستاسي K. لوك، محامي الادعاء، قسم الاحتيال، الشعبة الجنائية .
الوكالات المساعدة: لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مكتب التحقيقات الفدرالي.
نوع العمل: دوج الإجراءات الجنائية.
أصل الإجراءات: لا ينطبق.
الإحصاءات الرئيسية.
البلد (البلدان) المعنية: نيجيريا.
العقوبات المفروضة على الرشوة: لا ينطبق.
العقوبات على نسبة الإيرادات: N / A.
نسبة العقوبة إلى الربح: N / A.
عدد إجراءات الإنفاذ ذات الصلة (بما في ذلك إجراءات الإنفاذ): 2.
البلد (البلدان) المعنية: نيجيريا.
إجمالي الإيرادات $ الناتجة عن الرشوة: N / A.
مجموع الأرباح المكتسبة أو المصروفات التي تم تجنبها من الرشوة: 5 981 599 دولارا.
مجموع الجزاءات المالية $: 080 705 20 دولارا.
العقوبات المفروضة على الرشوة: لا ينطبق.
العقوبات على نسبة الإيرادات: N / A.
نسبة العقوبة إلى الربح: $ 20 705 080 / $ 5 981 693 = (346،14٪)
المدعى عليهم، المطالبات & أمب؛ الاختصاص القضائي.
مكان التأسيس: جزر كايمان.
هق بلد المنشأ: الولايات المتحدة الأمريكية.
نوع الكيان: شركة عامة.
الأساس القانوني للولاية القضائية للسلطة القضائية الفيدرالية (فكبا): المصدر؛ المتآمر؛ إيدر & أبيتور / السبب / شخص التحكم. الشخص (الكتب والسجلات، الضوابط الداخلية)
مكان التأسيس: سويسرا.
نوع الكيان: شركة عامة.
الأساس القانوني للاختصاص القضائي للاتفاقية: لا ينطبق.
فترة الرشوة: 2002 - 2007.
إجمالي الإيرادات الناتجة عن الرشوة: N / A.
مجموع الأرباح المكتسبة أو المصروفات تجنبها من الرشوة: لا ينطبق.
البلد (البلدان) المعنية: نيجيريا.
المسؤولون المحتمل أن يتأثروا (الاسم؛ العنوان؛ المنظمة): الاسم غير متوفر، مسؤول؛ دائرة الجمارك النيجيرية ("نس")
الكيانات ذات الصلة بالمتهمين المتورطين في سوء السلوك: شركة سيدكو فوركس الدولية، Inc. - شركة تابعة. شركة سيدكو فوريكس نيجيريا المحدودة - شركة تابعة. خدمات الدعم عبر ترانزوسان نيجيريا المحدودة - الشركة التابعة.
الطرف الثالث الوسيط: وكلاء الجمارك، وكيل / مستشار / وسيط بانالبينا العالمية للنقل القابضة المحدودة، وكيل / مستشار / وسيط.
الغرض من الرشوة: التهرب / تخفيض الضرائب أو العقوبات، تسهيل استيراد / تصدير / تسليم المنتجات.
إجمالي دفع الرشوة: 79 دولارا أمريكيا.
إجمالي الإيرادات الناتجة عن الرشوة: N / A.
إجمالي الربح المكتسب أو المصروفات تم تجنبه من الرشوة: $ 2 129 839.
البلد (البلدان) المعنية: نيجيريا.
المسؤولون المحتمل أن يتأثروا (الاسم؛ العنوان؛ المنظمة): الاسم غير متوفر، مسؤول؛ دائرة الجمارك النيجيرية ("نس")؛
الكيانات ذات الصلة بالمتهمين المتورطين في سوء السلوك: شركة سيدكو فوركس الدولية، Inc. - شركة تابعة. سيدكو فوريكس نيجيريا المحدودة - شركة تابعة.
طرف ثالث الوسيط: وكلاء الجمارك - وكيل / مستشار / وسيط.
الغرض من الرشوة: التهرب / تخفيض الضرائب أو العقوبات، تسهيل استيراد / تصدير / تسليم المنتجات.
دفعات لموظفي الجمارك النيجيرية من خلال بانالبينا.
إجمالي دفع الرشوة: $ 11 308.
إجمالي الإيرادات الناتجة عن الرشوة: N / A.
مجموع الأرباح المكتسبة أو المصروفات تجنبها من الرشوة: لا ينطبق.
البلد (البلدان) المعنية: نيجيريا.
المسؤولون المحتمل أن يتأثرون (الاسم؛ العنوان؛ المنظمة): الاسم غير متوفر، المسؤولون؛ دائرة الجمارك النيجيرية ("نس")؛
الكيانات ذات الصلة بالمتهمين المتورطين في سوء السلوك: سيدكو فوريكس نيجيريا ليميتد - شركة تابعة؛ خدمات الدعم عبر ترانزوسان نيجيريا المحدودة - الشركة التابعة.
الطرف الثالث الوسيط: بانالبينا للنقل العالمي القابضة المحدودة - وكيل / مستشار / وسيط.
الغرض من الرشوة: التهرب / تخفيض الضرائب أو العقوبات، تسهيل استيراد / تصدير / تسليم المنتجات.
إساءة السلوك الفرعية.
سوء السلوك من قبل الشركة التابعة؟ نعم فعلا.
الشركة التابعة: سيدكو الفوركس نيجيريا المحدودة.
النسبة المئوية للملكية: 60،00٪ الملكية المباشرة أو غير المباشرة: غير معروف أولياء الأمور معرفتهم بالرشوة ؟: لا الجهة الفرعية التي يزعم أنها وكيل الوالد: لا أحد الوالدين مسؤول عن سوء السلوك الثانوي ؟: نعم.
الشركة التابعة: سيدكو الفوركس الدولية، وشركة
النسبة المئوية للملكية: 100،00٪ الملكية المباشرة أو غير المباشرة: غير معروف الوالد كان لديه معرفة بالرشوة ؟: لا الجهة الفرعية التي يزعم أنها وكيل الوالد: لا أحد الوالدين مسؤول عن سوء السلوك الثانوي ؟: نعم.
الشركة الفرعية: خدمات الدعم عبر المحيطات نيجيريا المحدودة
النسبة المئوية للملكية: 100،00٪ الملكية المباشرة أو غير المباشرة: غير معروف أولياء الأمور معرفتهم بالرشوة ؟: لا الجهة الفرعية التي يزعم أنها وكيل الوالد: لا أحد الوالدين مسؤول عن سوء السلوك الثانوي ؟: نعم.
الشركة الفرعية: ترانس أوشن إنترناشونال ريسورسز Ltd.
النسبة المئوية للملكية: 100،00٪ الملكية المباشرة أو غير المباشرة: غير معروف أولياء الأمور معرفتهم بالرشوة ؟: لا الجهة الفرعية التي يزعم أنها وكيل الوالد: لا أحد الوالدين مسؤول عن سوء السلوك الثانوي ؟: نعم.
سوء السلوك السابق.
M & أمب؛ التفاوض أو الانتهاء أثناء سوء السلوك، التحقيق، أو القرار؟ لا.
الضوابط الموجودة في وقت سوء السلوك.
التخفيف & أمب؛ العوامل المشددة.
عوامل التخفيف التي أشارت إليها الحكومة (المدعى عليهم من الشركات):
العوامل المشددة التي أشارت إليها الحكومة (المدعى عليهم من الشركات):
القرار.
مجموع العقوبات المالية للعمل: 000 440 13 دولار.
التصرف: اتفاق الادعاء المؤجل.
تاريخ التصرف: 11/04/2018.
و[مدش]؛ مجموع العقوبات المالية للمدعى عليه: 000 440 13 دولار.
و[مدش]؛ الإبلاغ عن الالتزام: الإبلاغ الذاتي.
و[مدش]؛ قبول الذنب / قبول المسؤولية: نعم.
و[مدش]؛ مجموع العقوبات المالية للمدعى عليه: $ 0.
و[مدش]؛ الإبلاغ عن الالتزام: الإبلاغ الذاتي.
و[مدش]؛ قبول الذنب / قبول المسؤولية: نعم.

ريتشاردز v. ترانسوسيان إنك.
محكمة الاستئناف تكساس، هيوستن (1st ديست.).
مارك ريشاردز، ويليام هيثرينغتون، شون مكولي، مايكل نارين، بوريس ستويانوفيتش، وإيان وارد، أبيلانتس ضد ترانسوسان، المؤتمر الوطني العراقي، أبيلي.
رقم 01-08-00923-كف.
قرر: 22 يوليو 2018.
وينشأ هذا النداء من ادعاءات الإهمال في السماح بالقرصنة وأخذ الرهائن في البحر. مهمتنا هي تفسر الأرض المحددة التي انتقلت المدعى عليه والمطعون ترانزوسان، وشركة للحصول على حكم موجز لا دليل. وقد منحت محكمة المقاطعة الطلب، وقدم المدعون ثلاث قضايا في الاستئناف. ونظرا لأن اقتراح ترانزوسان بشأن الحكم الموجز لم يتناول نظرية المسؤولية الواردة في المذكرات المباشرة للمدعين، فإننا نعكس الإجراءات الأخرى ونعيد النظر فيها. 1.
وطعن المستأنفون مارك ريتشاردز وويليام هيثرينغتون وشون ماكولي وميشيل نارين وبوريس ستويانوفيتش وإيان وارد في ترانزوسان بسبب الإهمال. ويدعي المستأنفون أنهم كانوا يعملون لدى شركة ترانسوسان والشركات التابعة لها والفرعية كعمال بحريين على حفرين بحريين يقعان في المياه النيجيرية. كما يزعمون أن الحفارتين كانتا مملوكتين لشركة ترانسوسان والشركات التابعة لها والفرعية.
ويزعم الطاعنون أنهم أخذوا كرهائن على متن الحفارات لمدة أسبوعين من قبل "البرقات والقراصنة" المحليين. وخلال هذه الفترة، يدعون أنهم تحملوا "تهديدات متكررة بالقتل القاسي والتعذيب والتمزيق". رفعوا دعوى قضائية ضد ترانزوسان بسبب الإهمال، بحجة أن ترانزوسان انتهكت واجبها بتوفير مكان عمل آمن. وفي البديل، قدم المستأنفون أيضا مطالبة بالتآمر.
وقدمت ترانزوسان وثيقة وصفها "لا دليل على اقتراح الحكم الموجز". وفي الفقرة الثانية من ذلك الاقتراح، ذكرت ترانسوسان بشكل مؤكد أن (1) اثنين من منصات الحفر، ترايدنت 6 وتريدنت 8، كانت مملوكة وتشغيلها من قبل شركات أخرى في ذلك الوقت من حادثة الرهائن و (2) لم تكن "ترانس أوشن" هي المالك أو المشغل لأي من الحفارات. وعلق على اقتراح ترانزوسان بعدم وجود أدلة موجزة في الحكم هو الإفادة الخطية للمحامي العام المساعد وأمين الشركة. وجاء في الإفادة:
ولم تكن شركة ترانزوسان هي المالك أو المشغل لشركة ترايدنت 6 أو شركة ترايدنت 8 في نيسان / أبريل 2003، في حين كانت تلك الحفارات تعمل قبالة سواحل نيجيريا. في ذلك الوقت، كانت تلك الحفارات تعمل وفقا لاتفاق بين شركة شل لتطوير البترول في نيجيريا، وشركة سيدكو الفوركس الدولية، وشركة ترانزوسان لم يكن صاحب العمل من أي موظفين يعملون على منصات الحفر.
وقدم الطاعنون بعد ذلك التماسا الثالث المعدل الذي أضاف المطالبة التالية:
المدعي [سيك] مقاضاة ترانزوسان، وشركة، في إطار نظرية المسؤولية المؤسسة المشتركة. ويدعي المدعون أن المدعى عليه مؤسسة مشتركة مسؤولة عن إهمال الشركات التابعة لها بما في ذلك شركة ترانس أوشن الدولية للحفر المحدودة؛ سيدكو الفوركس الدولية للموارد المحدودة .؛ سيدكو الفوركس الدولية، وشركة .؛ الصدف؛ تريتون إندستريز، إنك .؛ تريتون هولدينغ، لت .؛ وللشركات التابعة للمقاطعة العابرة للمحيطات الذين استخدموا المدعين في وقت الاختطاف.
وفي الوقت نفسه، قدم المستأنفون ردهم على التماس الحكم الموجز. وشمل الرد تسعة معارض لأدلة الحكم الموجز، وحاجج بأن شركة ترانزوسان مسؤولة بموجب نظرية المسؤولية المشتركة للمشاريع.
وشملت الأدلة الموجزة التي قدمها المستأنفون ترشيح مساعد وزير ترانس أوشن. من بين أمور أخرى، صرح ديبوننت في إشارة عامة إلى الشركات التابعة ترانزوسان أن "ترانزوسان، وشركة تمتلك كل هذه الشركات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مائة في المئة".
وعقدت محكمة المقاطعة جلسة استماع، وسجلت الصحيفة عبارة عن "جلسة استماع بشأن الدعوى التي قدمها المدعى عليه بعدم إثبات الأدلة". 2 منحت محكمة المقاطعة الطلب ووقعت حكما نهائيا لا يصدر أي حكم نهائي.
ويحضر المستأنفون ثلاث قضايا، مما يشكل تحديا أوليا لتسليم حكم موجز بعدم وجود أدلة. وبدلا من ذلك، إذا كان الحكم يفسر على أنه يستند إلى أساس حكم موجز تقليدي، فإن الطاعنين يطعنون في تسليم حكم موجز تقليدي لأن (1) الشهادة الخطية المؤيدة ليست أدلة مختصة و (2) لم تحمل ترانس أوشن عبءها تحت المعيار التقليدي. نراجع الحكم الموجز لمحكمة المقاطعة الجديد. انظر فالانس أوبيراتينغ Co. v. دورسيت، 164 S. W .3d 656، 661 (Tex.2005).
أولا - عدم وجود أدلة.
وعند استعراض الحكم الموجه بعدم وجود أدلة، فإننا "نستعرض الأدلة التي قدمها الاقتراح والاستجابة في ضوء الأكثر ملاءمة للطرف الذي صدر ضده الحكم الموجز، وأثبتت الأدلة المؤيدة لذلك الطرف إذا كان بإمكان المحلفين المعقولين، وتجاهل العكس (ماك تروكس، Inc. v. تامز، 206 SW3d 572، 582 (Tex.2006) (نقلا عن مدينة كيلر ضد ويلسون، 168 SW3d 802، 827 (تكس. 2000)؛ جونسون v. بريور & بريتشارد، بيسي، 73 SW3d 193، 208 (Tex.2002)).
نحدد أولا الأرض المحددة التي انتقلت إليها ترانزوسان للحصول على حكم موجز، حيث أنه من المستصوب أن المحكمة الابتدائية لا تستطيع أن تصدر حكما موجزا على أساس عدم تقديمه في الاقتراح. انظر: تيمبت إندوس.، Inc. v. Gish، 286 SW3d 306، 310-11 (Tex.2009) (نقلا عن جونسون، 73 SW3d في 204؛ سسي سبيكتروم، Inc. ضد مارتينيز، 941 SW2d 910، 912 (Tex.1997)). وقد رأت المحكمة العليا في تكساس أن أي اقتراح بعدم وجود أدلة على الحكم الموجز يجب أن يعطي إشعارا عادلا إلى غير المحكومين بأسباب الحكم الموجز. انظر تيمبت، 286 S. W.3d أت 310-11 (كوتينغ تيكس. R.C. سيف. ب. 166a (i)). وهذا يعني أن أي اقتراح بعدم وجود أدلة يجب أن يكون محددا في تحدي الدعم الإثباتي لعنصر المطالبة أو الدفاع. هوية شخصية. في 310 (اقتباسا عن تيكس آر آر سي ب. 166 أ (ط) مت - 1997).
وينص اقتراح ترانزوسان بشأن الحكم الموجز في الجزء ذي الصلة على ما يلي:
لم يقدم المدعون ببساطة أي دليل على الإطلاق على أن (1) ترانزوسان، Inc. تدين للمدعين بواجب قانوني؛ (2) انتهكت شركة ترانزوسان، تلك المهمة؛ أو (3) خرق ترانزوسان، وشركة. تسببت في ذلك تقريبا أضرار المدعين.
الوقائع التي حددتها الشهادة الخطية. تبين بوضوح أن شركة ترانزوسان، لم تكن المالك أو المشغل. تريدنت 6 أو. تريدينت 8. انظر التوضيح A. على هذا النحو، لم يكن هناك أي واجب قانوني من قبل ترانزوسان، وشركة إلى المدعين مما يجعل من نتيجة الإهمال غير مجدية. ولم تكن شركة ترانزوسان مسؤولة عن توفير الأمن والإشراف عليه. تريدنت 6 أو. ترايدنت 8، أو لضمان مكان آمن للعمل للمدعين. ولم يكن لدى شركة ترانزوسان، وسيلة لمنع وقوع الحوادث المزعومة، وعلاوة على ذلك، لم يكن لديها واجب قانوني للقيام بذلك. ولذلك، ينبغي منح حركة ترانزوسان، وشركة للحكم ملخص على جميع القضايا التي أثارها المدعين.
وهذا يشكل الحجة القانونية الوحيدة المحددة التي قدمتها ترانسوسان في طلبها إلى محكمة المقاطعة أن تصدر حكما موجزا، وأنها تقوم على أساس عدم وجود أدلة. 3.
وانتقلت ترانزوسان على وجه التحديد إلى الحكم الموجز على أساس أن المستأنفين ليس لديهم أي دليل على ادعاءات إهمالهم لأن شركة ترانزوسان لا تملك أو تشغل الحفارات وبالتالي فهي لا تتحمل أي واجب للمستأنفين. بيد أن أساس ترانسوسان للحكم الموجز لم يتناول نظرية المسؤولية المشتركة للمشتركين التي أثيرت في مذكراتهم الحية وقت جلسة المحاكمة الموجزة. وقدم الطاعنون هذه الحجة المحددة في ردهم على اقتراح الحكم الموجز وفي جلسة الاستماع. ونظرا لأن ترانزوسان لم تعدل اقتراحها لإدراج أرضية تتناول نظرية المسؤولية المشتركة للمشتركين، فإننا نحكم على محكمة المقاطعة في اتخاذ الحكم الموجز. 4.
ونحافظ على القضية الأولى للطاعنين فيما يتعلق بالحكم الموجز بعدم وجود أدلة.
II. تقليدي، موشن.
وفي الاستئناف، تحتج ترانسوسان بأنها انتقلت إلى محكمة محلية، وحكمت المحكمة الابتدائية على اقتراح تقليدي للحكم الموجز. (5) ومنح ترانسوسان شكوكها، وعلى افتراض أن الإفادة كانت دليلا مختصرا على الأحكام الموجزة، فإن الحركة التقليدية لحركة ترانسوسان للحكم الموجز تعاني من نفس المشكلة التي تواجهها حركة عدم الإثبات. ولم تتطرق أسباب الحكم الموجز إلى نظرية المسؤولية المشتركة للمشتركين التي طرحها المستأنفون في مرافعاتهم الحية وقت انعقاد جلسة المحاكمة الموجزة. ولأن الإقرار لا ينفي بصورة قاطعة مسؤولية ترانزوسان الناقلة استنادا إلى نظرية المسؤولية المشتركة للمشاريع، لا يمكن لمحكمة المقاطعة أن تصدر حكما موجزا تقليديا. انظر جونسون، 73 S. W.3d أت 204؛ Tex. R. العاجي. ص 166 (ج) ("يبين طلب الحكم الموجز الأسباب المحددة لذلك").
إننا نحافظ على المسألة الثالثة للطاعنين فيما يتعلق بالحكم الموجز التقليدي. وفي ضوء هذا التصرف، فإننا لا نصل إلى المسألة الثانية التي تتناول ما إذا كانت الإفادة خطية مختصة.
ونعكس حكم المحكمة المحلية ونعيد النظر في القضية إلى تلك المحكمة لمواصلة الإجراءات.
1 - وبصرف النظر عن المواد المعروضة، التي يمكن أن يكون لها معنى آخر، تبعا للسياق، تشير جميع الإشارات إلى "ترانزوسان" في هذا الرأي إلى شركة ترانزوسان، Inc.
2 - ونظرا لأن الالتماس الثالث المقدم من الطاعنين قد قدم قبل أكثر من سبعة أيام من جلسة الاستماع الموجزة، لم يطلب من المستأنفين التماس الإذن من محكمة المقاطعة لتقديم العريضة المعدلة. انظر Tex. R. العاجي. ص 63؛ كيفل إيرلينس، Inc. v .. كيفر، 920 SW2d 274، 276 (Tex.1996) (نقلا عن غوسوامي ضد مترو ساف & لوان أسن، 751 SW2d 487، 490 (تكس.1988)) .
3 - ومضى قائلا إن حقيقة أن ترانزوسان ترفق أدلة على اقتراحه لا تحول دون اعتباره اقتراحا بعدم وجود أدلة. ولا يوجد في القاعدة 166 أ (ط) ما يمنع صراحة من عدم تقديم أدلة من تقديم الأدلة إلى الاقتراح.

آخر توظيف في ترانزوسان & # 8211؛ النفط والغاز (بورت هاركورت)
ونحن ملتزمون بمساعدة شعبنا على فتح إمكاناتهم.
نحن أكبر الحفر في العالم. نحن أكثر من 15،000 من الموظفين المدربين تدريبا عاليا استكشاف آخر الحدود على وجه الأرض - أعماق المحيط - إلى أكثر من 10،000 قدم تحت سطح البحر. نحن متخصصون في بيئات شديدة الطلب، بما في ذلك المياه العميقة جدا، وبعض من أقسى المناطق البحرية في العالم.
نحن متنوعة ومبتكرة وعالمية. الأهم من ذلك كله، نحن أبدا تسوية أقل من أفضل.
When you join Transocean, you can expect:
The best training in the industry Unique challenges and world-class people Competitive pay and benefits Opportunities for career growth, world travel and working abroad An uncompromising commitment to safety, integrity and responsibility Life-long friendships and unforgettable experiences.
At Transocean, we partner with our customers to unlock the world’s potential, and in the process help you unlock yours.
Trending searches:
Be Ahead of Other Job Seekers!
Sign up for free to get all the latest job vacancies in Nigerian as soon as they are published.
June 11, 2018 Categories ↓ Graduate Jobs Jobs in Nigeria OND Jobs Tags ↓ it jobs jobs in nigeria king national nigerian offshore ond jobs openings OPPORTUNITIES people process subsea.
الوظائف ذات الصلة.
Divergent Enterprise Recruits Brand Activation Executive.
Web Designer Vacancy at Rachel Eye Center, Saturday 20, January 2018.
Divergent Enterprise Recruits Brand Activation Executive.
Web Designer Vacancy at Rachel Eye Center, Saturday 20, January 2018.
Divergent Enterprise Recruits Brand Activation Executive.
Web Designer Vacancy at Rachel Eye Center, Saturday 20, January 2018.
Divergent Enterprise Recruits Brand Activation Executive.
Web Designer Vacancy at Rachel Eye Center, Saturday 20, January 2018.
اترك رد:
Get Email Updates (It's FREE)
Enter your email address below and we'll send you our new posts direct to your inbox.
Latest Jobs in Nigeria.
Recent Jobs in Nigeria.
Today’s Popular Jobs.
Copyright 2018 by Latest Jobs in Nigeria 2018- Recent Job Vacancies in Nigeria - JobcenterNigeria.
Subscribe to our Job Alert!
Sign up for free to get all the latest job vacancies in Nigerian as soon as they are published.